Посты: 9
admin
Последние записи автора
- Идентификация и предоставление микрокредитной компанией онлайн-займов физическим лицам: требования законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ
- МФО активно работают над качеством своих заемщиков
- Трудный нал
- Выполнение требований по ПОД/ФТ в МФО: зачем, как и возможна ли «версия-лайт»
- Банки много на себя берут?
- Советы предпринимателям: как избежать проблем по 115-ФЗ
- 26.06.2019г. Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»
- Действия предпринимателя, которые необходимо выполнить для выяснения причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета Действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения договора банковского счета
- Организации, которые могут запрашивать документы