Рубрика: Закон 115-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Советы предпринимателям: как избежать проблем по 115-ФЗ

Банк России вместе с бизнес-объединениями разработал методические рекомендации для предпринимателей. Как отмечает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, эти советы помогут компаниям и ИП разобраться в причинах приостановки дистанционного банковского обслуживания, отказа в открытии банковского счета и других тонкостях 115-ФЗ.

26.06.2019г. Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

26.06.2019г. в РСПП прошел круглый стол на тему «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов».Открыла круглый стол Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com» .В ходе дискуссии участниками обсуждались самые актуальные и волнующие темы: Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов". «Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения […]

Действия предпринимателя, которые необходимо выполнить для выяснения причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета Действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения договора банковского счета

https://cbr.ru/Content/Document/File/72603/meth_rec_20190626.pdf