Закон 115-ФЗ (3) ↑
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 2019/07/15 Советы предпринимателям: как избежать проблем по 115-ФЗ
- 2019/06/28 26.06.2019г. Круглый стол "Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов"
- 2019/06/27 Действия предпринимателя, которые необходимо выполнить для выяснения причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета Действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения договора банковского счета
Мои публикации (5) ↑
Мои публикации , статьи , заметки , интервью , опубликованные в журналах .
- 2019/07/17 Идентификация и предоставление микрокредитной компанией онлайн-займов физическим лицам: требования законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- 2019/07/17 МФО активно работают над качеством своих заемщиков
- 2019/07/17 Трудный нал
- 2019/07/17 Выполнение требований по ПОД/ФТ в МФО: зачем, как и возможна ли «версия-лайт»
- 2019/07/17 Банки много на себя берут?