Мероприятия

Что делать? Советы для Бизнеса.

Блокировка счета банками по Федеральному закону № 115-ФЗ.

Причины блокировок счетов в банках могут быть самые разные. Блокировки связанные с непредставлением, не своевременным представлением, не полным представлением документов в банк, является  самой распространенной причиной блокировок счетов в банке. Подбор документов, анализ сведений и данных о контрагентах, требует минимальные знания в области ПОД/ФТ и умением провести анализ сведений и информации о своих контрагентах. Вебинар поможет вам разобраться в требованиях законодательства в области ПОД/ФТ, ведущий расскажет:

— о ваших действиях при блокировки счетов в банках;

— о ресурсах, где вы сможете провести анализ своих контрагентов, увидеть свою компанию глазами банкиров;

— о методах реабилитации и оспаривания решения банка о блокировки счетов, замораживанию имущества, включению в 639-П списки (550-П ранее);

— о работе Межведомственной комиссии по жалобам на банки при блокировании счетов, отказе в открытие счета.

 

Как работать с банком, какие документы необходимо представлять все это Вы узнаете на вебинаре 06 августа 2019 г.

Стоимость вебинара 1500 рублей, время проведения 06.08.2019 г., с 10-00 до 12-00 по МСК. Количество мест ограничено.

Регистрация ссылка : https://www.mfoinfo24.ru/educational-buy/id/220  

 

Ассоциация микрофинансовых организаций «Сибирь» и
Новосибирский банковский клуб 13 июня 2019 г. провеликруглый стол «Новеллы Федерального закона № 115-ФЗ.
Обмен опытом».

В
рамках круглого стола, обсуждались насущие и животрепещущие темы сегодняшнего
дня как для банковского сообщества , так и для микрофинансового рынка: переход
на новый личный кабинет Росфинмониторинга; нормативные документы, по
составлению и предоставлению ФЭС в РФМ; предоставление информации по стандарту
ОЭСР.

26.06.2019г. в РСПП прошел круглый стол на тему «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов».Открыла круглый стол Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com» .В ходе дискуссии участниками обсуждались самые актуальные и волнующие темы: Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов". «Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета».И. В. Дворянчиков и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассказал участникам, об усовершенствование законодательства, а именно проекте документа, который изменит механизм отказа в совершении операции/открытии банковского счета, а именно обяжет банки отказывать в совершении операции/заключении договора банковского счета, только при наличии сведений о причастности к экстремистской и террористической деятельности.М. В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России объяснил банковскому сообществу, что бизнес не понимает почему приостанавливают операции, о механизме реабелетации многие предпринимателе не знают.Представители Банка России ознакомили участников с выходом Методических рекомендаций для предпринимателей, ссылкаhttps://cbr.ru/Content/Document/File/72603/meth_rec_20190626.pdf.Методические рекомендации для предпринимателей — это инструкция, которая указывает на действия, которые необходимо произвести бизнес сообществу в случае возникновения отказа от проведения операций/заключения договора банковского счета.Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка и Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology познакомили участников круглого стола с сервисом «Сервис «Белый бизнес». Рассказали о работе сервиса «Белый бизнес» и как сделать процедуры ПОД ФТ максимально безболезненными для добросовестных клиентов.Работа круглого стола была очень интересной, насыщенной и полезной для всех участников.

Отдельно
участники круглого стола рассматривали тему взаимодействия микрофинансовых и кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.

Открыл круглый стол Президент Новосибирского
банковского клуба Женов Владимир Гаврилович отметив важность проведения
подобных встреч для обсуждения вопросов взаимодействия различных представителей
финансового рынка.

Модератором и ведущим круглого стола выступила
Липатова Найля Гарриевна, заместитель директора Ассоциации микрофинансовых
организаций «Сибирь», которая озвучила проблем возникающие при работе с ЛК РФМ, поделилась
типовыми ошибками, с которыми сталкиваются микрофинансисты при формировании
ФЭС. Так же в ходе обсуждения работы ЛК РФМ представители МФО поделились своими
частными случаями, с которыми столкнулись в ходе работы с порталом РФМ.
Представитель МРУ РФМ Нестеренко О. Л. прокомментировала вопросы участников, попросила
описать возникающие вопросы и направить в РФМ для детальной проработки, и при
необходимости внесения изменений в ПО портала РФМ.

Найля
Липатова рассказала участникам порядок и правила предоставления финансовой
информации об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР: «Тема сдачи
финансовой информации по стандарту ОЭСР, очень важна для финансовых организаций,
ФНС определен четкий перечень организаций , которые обязаны представлять
информацию, установлены сроки сдачи отчетности по стандарту ОЭСР».

Председателем
комитета по финансовому мониторингу
Новосибирского банковского клуба Андроновым Максимом была поднята сложная,
очень острая тема взаимодействия кредитных и микрофинансовых организаций в
сфере ПОД/ФТ. В ходе обсуждения участники круглого стола, делились опытом
использования современных технологий и доступных ресурсов для проведения индентификации
клиентов, втч микрофинансисты рассказали банковскому сообществу, о своих бизнес
процессах и порядке работы с клиентами.

Оживленная дискуссия развернулась по блокированию
счетов предпринимателей, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Новосибирской области Николай Егорович Мамулат озвучил жалобы предпринимателей
на блокировки счетов в банках. Найля Липатова объяснила, что причина не только
в жестких требованиях 115-ФЗ, и банкиров, но и в низкой финансовой грамотности
предпринимателей, которые не желают подчиняться требованиям антиотмывочного
закона, и понимать, что банкиры требуют предоставления документов и сведений не
из праздного любопытства.

Участники круглого стола отметили, что данных формат
встреч вносит положительный эффект и деятельность всех участников финансового
рынка. Обмен опытом между специалистами финансовых организаций способствует
расширению и развитию финансовых услуг и продуктов.

26.06.2019г.  Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

Круглый стол «Новеллы Федерального закона № 115-ФЗ. Обмен опытом».

о ваших действиях при блокировки счетов в банках

Круглый стол «Новеллы Федерального закона № 115-ФЗ. Обмен опытом».