Организации, которые могут запрашивать документы

кредитные
организации;

профессиональные
участники рынка ценных бумаг;

страховые
организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
страховые брокеры и лизинговые компании;

организации
федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации,
осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных
организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их
химические соединения, драгоценные камни в медицинских,
научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов,
оборудования и изделий производственно-технического назначения;

организации,
содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и
проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске
игры, в том числе в электронной форме;

управляющие
компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;

организации,
оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества;

операторы по
приему платежей;

коммерческие организации,
заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве
финансовых агентов;

кредитные
потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы;

микрофинансовые
организации;

общества
взаимного страхования;

негосударственные
пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению;

операторы связи,
имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по
передаче данных;

индивидуальные
предприниматели, являющихся страховыми брокерами;

индивидуальные
предприниматели, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

индивидуальные
предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *