Метка: 115

Идентификация и предоставление микрокредитной компанией онлайн-займов физическим лицам: требования законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

В настоящей статье рассматриваются риски выдачи онлайн-займов микрофинансовыми организациями.

Выполнение требований по ПОД/ФТ в МФО: зачем, как и возможна ли «версия-лайт»

Возможна ли оптимизация затрат,  направленных на выполнение требований антиотмывочного законодательства? На вопрос отвечает Найля Липатова, ген. директор ООО «БизнесНаставник», учредитель профильного  журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». — Найля, в любой сфере важен опыт. Расскажите о себе, о том, как такая узкая тема, как ПОД/ФТ стала для вас темой вашего бизнеса?— Изначально работала в банковском секторе, […]

Банки много на себя берут?

На вопрос отвечает генеральный директор ООО «БизнесНаставник», (учредитель журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» Найля Липатова. — Действительно, в последнее время ко мне часто обращаются подписчики нашего профильного журнала с вопросом о правомерности  требования  в адрес МФО  со стороны обслуживающего банка  предоставить ПВК ПОД/ФТ и ФРОМУ. Чтобы не быть голословными, обратимся к Федеральному закону от […]