26.06.2019г. в РСПП прошел круглый стол на тему «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов».Открыла круглый стол Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com» .В ходе дискуссии участниками обсуждались самые актуальные и волнующие темы: Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов". «Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения […]
Метка: блокировка счета
Действия предпринимателя, которые необходимо выполнить для выяснения причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета Действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения договора банковского счета
https://cbr.ru/Content/Document/File/72603/meth_rec_20190626.pdf