Метка: обучение

Выполнение требований по ПОД/ФТ в МФО: зачем, как и возможна ли «версия-лайт»

Мои публикации
Комментарии

Возможна ли оптимизация затрат,  направленных на выполнение требований антиотмывочного законодательства? На вопрос отвечает Найля Липатова, ген. директор ООО «БизнесНаставник», учредитель профильного  журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». — Найля, в любой сфере важен опыт. Расскажите о себе, о том, как такая узкая тема, как ПОД/ФТ стала для вас темой вашего бизнеса?— Изначально работала в банковском секторе, […]