26.06.2019г. Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

26.06.2019г. в РСПП прошел круглый стол на тему «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов».Открыла круглый стол Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com» .В ходе дискуссии участниками обсуждались самые актуальные и волнующие темы: Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов". «Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета».И. В. Дворянчиков и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассказал участникам, об усовершенствование законодательства, а именно проекте документа, который изменит механизм отказа в совершении операции/открытии банковского счета, а именно обяжет банки отказывать в совершении операции/заключении договора банковского счета, только при наличии сведений о причастности к экстремистской и террористической деятельности.М. В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России объяснил банковскому сообществу, что бизнес не понимает почему приостанавливают операции, о механизме реабелетации многие предпринимателе не знают.Представители Банка России ознакомили участников с выходом Методических рекомендаций для предпринимателей, ссылкаhttps://cbr.ru/Content/Document/File/72603/meth_rec_20190626.pdf.Методические рекомендации для предпринимателей — это инструкция, которая указывает на действия, которые необходимо произвести бизнес сообществу в случае возникновения отказа от проведения операций/заключения договора банковского счета.Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка и Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology познакомили участников круглого стола с сервисом «Сервис «Белый бизнес». Рассказали о работе сервиса «Белый бизнес» и как сделать процедуры ПОД ФТ максимально безболезненными для добросовестных клиентов.Работа круглого стола была очень интересной, насыщенной и полезной для всех участников.